证券代码：002134          证券简称：天津普林            公告编号：2022-039


                     天津普林电路股份有限公司
         关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 06 月 21 日召

开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交

易的议案》，其中关联董事徐荦荦先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董

事行使表决权，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意

见。

       一、概述

       公司在日常经营过程中涉及外币结算，为防范汇率大幅波动对公司造成不

良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟与 TCL 科技集团

财务有限公司（以下简称“TCL 财务公司”）继续开展外汇衍生品交易业务，

持续加强外汇风险管理，增强公司财务稳健性。

       公司拟在不超过人民币 1 亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍生品交

易，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币 1 亿元

（或等值货币）。

       TCL 财务公司为公司间接控股股东 TCL 科技集团股份有限公司的控股子公

司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与 TCL 财务公司

受同一法人控制，本次交易构成关联交易。

       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资

产重组情形。此项交易尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。关联股

东需在股东大会上对该议案回避表决。
     二、交易对方基本情况

    （一）基本情况

    （1）名称：TCL 科技集团财务有限公司

    （2）统一社会信用代码：91441300717867103C

    （3）注册地：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL 科技大厦

21 楼

    （4）企业类型：其他有限责任公司

    （5）法定代表人：黎健

    （6）注册资本：人民币 15 亿元

    （7）主要股东：TCL 科技集团股份有限公司（持股比例 82%）

    （8）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员

单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据

承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成

员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；股票投资以外的有价证券投资；成

员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；自身结售汇业务和对 TCL 科技

集团成员单位的结售汇业务；跨国公司跨境资金集中运营管理业务（境外资金境

内归集、境内资金集中管理、外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目集中

收付业务）；开办衍生产品交易业务（普通类资格，仅限于从事由客户发起的远

期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期与期权六种产品的代

客交易业务）；延伸产业链金融服务试点业务（“一头在外”票据贴现业务和“一

头在外”应收账款保理业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动)

    （二）历史沿革及发展状况
     TCL 财务公司于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会批准筹建，

2006 年 9 月获得原银监会的开业批复，2006 年 11 月 8 日正式开业运营，公司金

融 许 可 证 机 构 编 码 L0066H344130001 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码

91441300717867103C。

     截至 2021 年 12 月 31 日，TCL 财务公司注册资本为人民币 15 亿元。

     （三）主要财务数据

     截至 2021 年 12 月末，TCL 财务公司资产总额 177.10 亿元，净资产 19.42

亿元，实现净利润 0.85 亿元，不良贷款率为 0，经营情况良好。

      （四）关联关系

     TCL 财务公司属本公司间接控股股东 TCL 科技集团股份有限公司的控股子

公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL 财务公司为公司的

关联法人。

     （五）其他情况

     经查询，TCL 财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。

     三、交易的定价政策及定价依据

     公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操

纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不

影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

     四、关联交易的主要内容

    公司与 TCL 财务公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点余额不超过 1 亿

元人民币或等值货币。

     五、交易的目的和对公司的影响

     公司与 TCL 财务公司开展外汇衍生品交易业务，是以锁定成本、规避和防

范汇率、利率等风险为目的，且交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作
共赢的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，亦不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

    本次关联交易为交易对方正常业务，对其不存在重大影响。

    六、公司与该关联人已发生的各类关联交易的余额

    截至 2022 年 3 月 31 日，公司在 TCL 财务公司存款余额为 1443.71 万元，

外汇衍生品交易未交割合约金额 8549.35 万元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    独立董事发表了事前认可意见，同意将上述议案提交公司董事会会议审议，

并发表了独立意见，独立意见如下：

    鉴于外汇市场波动较为频繁，为防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，

规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司与关联方TCL科技集团财务有限公

司开展外汇衍生品交易业务，符合公司经营发展需要，能够增强公司财务稳健性，

且关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理。该事项对公司

的独立性不构成影响，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

关联董事回避表决了本议案，符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。

    综上所述，我们一致同意公司与TCL科技集团财务有限公司开展外汇衍生品

交易业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    八、、备查文件

    1、第六届董事会第十次会议决议；

    2、第六届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
天津普林电路股份有限公司

      董   事   会

  二○二二年六月二十一日