证券代码：002134          证券简称：天津普林          公告编号：2022-035


                   天津普林电路股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 16

日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十

次会议的通知》。本次会议于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表

决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议

由董事长秦克景先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合

法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、《关于公司向中信银行天津分行申请综合授信额度的议案》，9 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中信银行股份有限公司天津分

行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授

信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业

务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金

额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授

信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、

经济责任全部由本公司承担。
    2．《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，关联董事徐荦荦

先生回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    董事会同意公司在不超过人民币 1 亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍

生品交易，自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期

限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币 1 亿元（或等值货币）。

    详见 2022 年 6 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易的可

行性分析报告》。

    独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    该项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    3．《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，9 票同意，0 票反对，

0 票弃权，审议通过。

    公司定于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

    详见 2022 年 6 月 22 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                 天津普林电路股份有限公司

                                                         董   事    会

                                                    二○二二年六月二十一日