证券代码：002134          证券简称：天津普林         公告编号：2022-055


                   天津普林电路股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 09 月

19 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会

第十三次会议的通知》。本次会议于 2022 年 09 月 21 日在公司会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。

会议由董事长秦克景先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，

合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票

弃权，审议通过。

    经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈长生先生为公司第六届董

事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后同时担任公司第六届董事会提名

委员会委员（主任委员）、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日

起至第六届董事会任期届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该项议案尚需提交公司2022年第

三次临时股东大会审议。

    具体内容详见2022年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补

选第六届董事会独立董事的公告》。

    2、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，
0票弃权，审议通过。

    公司拟定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见 2022 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于

召开 2022 年第三次临时股东会的通知》。



    特此公告。




                                                天津普林电路股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                二○二二年九月二十一日