北京市嘉源律师事务所
    关于天津普林电路股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会的法律意见书




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致：天津普林电路股份有限公司

                        北京市嘉源律师事务所
                  关于天津普林电路股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会的法律意见书

                                                                 嘉源(2022)-04-764

    受天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事
务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席见证了公司2022年第四次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的程序合法性进行见证，现根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大
会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集与召开程序

    1、本次股东大会由公司董事会召集。2022年11月26日，公司董事会在公司
指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，对
本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告，并于同日在指定
信息披露媒体上刊登了《第六届董事会第十七次会议决议公告》《第六届监事会
第十二次会议决议公告》《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》《关于续
聘2022年度审计机构的公告》等相关公告。

    2、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会现场会议地点为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53
号公司会议室。

    4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年12月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月13日9:15至15:00期间的任
意时间。
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     5、2022年12月13日，本次股东大会依前述通知所述如期召开。会议由公司
董事长秦克景先生主持。

     本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章
程的规定。

       二、出席本次股东大会的人员资格

       1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

     根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件
以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通
过网络投票的股东共计5人，代表股份80,779,204股，占公司享有表决权的股份总
数的32.8571％（截至股权登记日（2022年12月7日），公司总股本为245,849,768
股）。

       2、出席、列席本次股东大会的其他人员

     公司部分董事、监事出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大
会。

     本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

       三、本次股东大会审议的表决程序

       (一)   本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现
场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东
以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的
股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

       (二)   本次股东大会会议现场投票表决结束后，由股东代表、监事代表及
本所律师对表决投票情况进行监票。

       (三)   本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票统计情况。

       (四)   根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议
的议案合法获得通过，具体表决情况如下：



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   1、 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案


                                                占出席会议所有股
   同意                          80,779,104股                       99.9999%
                                                东所持表决权
                                                占出席会议所有股
   反对                                100股                          0.0001%
                                                东所持表决权
                                                占出席会议所有股
   弃权                                  0股                               0%
                                                东所持表决权
   其中：中小投资者表决情况为
                                                占出席会议中小投
   同意                          14,752,950股                       99.9993%
                                                资者所持表决权
                                                占出席会议中小投
   反对                                100股                          0.0007%
                                                资者所持表决权
                                                占出席会议中小投
   弃权                                  0股                               0%
                                                资者所持表决权


   2、 关于续聘2022年度审计机构的议案


                                                占出席会议所有股
   同意                          80,779,104股                       99.9999%
                                                东所持表决权
                                                占出席会议所有股
   反对                                100股                          0.0001%
                                                东所持表决权
                                                占出席会议所有股
   弃权                                  0股                               0%
                                                东所持表决权
   其中：中小投资者表决情况为
                                                占出席会议中小投
   同意                          14,752,950股                       99.9993%
                                                资者所持表决权
                                                占出席会议中小投
   反对                                100股                          0.0007%
                                                资者所持表决权
                                                占出席会议中小投
   弃权                                  0股                               0%
                                                资者所持表决权



     四、结论意见

     综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议


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人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。

     本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）




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天津普林 2022 年第四次临时股东大会                          嘉源法律意见书




（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于天津普林电路股份有限公司2022年
第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




北京市嘉源律师事务所                 负 责 人：颜   羽______________




                                     见证律师：李新军_____________




                                               曹建民_____________




                                                        2022 年 12 月 13 日