证券代码：002139           证券简称： 拓邦股份         公告编号：2018082



                       深圳拓邦股份有限公司

                   第六届监事会第八次议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次议于2018
年11月27日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次
会议的通知已于2018年11月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

    一、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划授予数量和激励对象名
单的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象朱
智聪、黄玉彩因个人原因自愿放弃其获授的股票期权，公司董事会对 2018 年股
票期权激励计划的授予对象和授予数量进行了调整。调整后，2018 年股票期权
激励计划激励对象人数由 686 名减少为 684 名，授予股票期权数量由 4,295.50
万份减少为 4,288.70 万份。本次调整及调整后的激励对象名单符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2018 年股票期权激
励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    公司监事会对 2018 年股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
    1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机

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构认定为不适当人选，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施，符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格
合法、有效；
    2、除激励对象朱智聪、黄玉彩因个人原因自愿放弃其获授的股票期权外，
本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单与公司 2018 年第一次临时股东
大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    特此公告。



                                              深圳拓邦股份有限公司监事会
                                                       2018 年 11 月 28 日




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