证券代码：002139             证券简称： 拓邦股份       公告编号：2018081



                         深圳拓邦股份有限公司

                   第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018
年11月27日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会
议的通知已于2018年11月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本
次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况
如下：

    一、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划授予数量和激励对象名
单的议案》

    鉴于公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象朱
智聪、黄玉彩因个人原因自愿放弃认购其获授的股票期权，公司董事会对 2018
年股票期权激励计划的授予对象和授予数量进行了调整。调整后，2018 年股票
期权激励计划激励对象人数由 686 名减少为 684 名，授予股票期权数量由
4,295.50 万份减少为 4,288.70 万份。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议
通过即可，无需提交公司股东大会审议。

    董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2018 年股票期权激励计划激励对象，为关联
董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

    《关于调整 2018 年股票期权激励计划授予数量和激励对象名单的公告》详


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见 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草
案修订稿）》的有关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会授权，董事会认为
公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年
11 月 27 日为授予日，向 684 名激励对象授予 4,288.70 万份的股票期权。

    董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2018 年股票期权激励计划激励对象，为关联
董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

    《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见 2018 年 11 月 28 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》

    为提高拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）的资金实力和对外
投资能力，公司拟增加对香港拓邦的投资，增加投资金额为 2,000 万美元（折合
人民币约 13,890 万元）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的
相关规定，本次增加对香港拓邦投资事项在公司董事会的审批权限范围，无须提
交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于对全资子公司增加投资的公告》详见 2018 年 11 月 28 日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对议案一、议案二发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立
意见》全文载于 2018 年 11 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所对议案一、议案二出具的《北京市中伦（深圳）
律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2018 年股票期权激励计划调整及授予相
关 事 项 的 法 律 意 见 书 》 详 见 2018 年 11 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



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特此公告。

                 深圳拓邦股份有限公司董事会
                          2018 年 11 月 28 日




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