证券代码：002139           证券简称： 拓邦股份          公告编号：2018085



                        深圳拓邦股份有限公司

                   关于对全资子公司增加投资的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次增加投资情况概述
    2010 年 4 月 23 日，深圳拓邦股份有限公司（简称“拓邦股份”）第三届董
事会 2010 年第 4 次会议审议通过了《关于投资成立拓邦（香港）有限公司的议
案》，同意在香港投资设立拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）。2010
年 9 月 13 日香港拓邦完成注册并取得了由香港公司注册处颁发的《公司注册证
书》。2012 年 7 月董事会审议通过对香港拓邦增加投资 100 万美元。
    为提高香港拓邦的资金实力，公司第六届董事会第九次会议决定追加对香港
拓邦的投资，增加投资金额为 2,000 万美元（折合人民币约 13,892.60 万元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增加对香
港拓邦投资事项在公司董事会的审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
    香港拓邦为公司全资子公司，本次增加投资事项不构成关联交易，也不构成
重大资产重组。
    二、香港拓邦基本情况
    1、企业名称：拓邦（香港）有限公司
    2、成立时间：2010 年 9 月 13 日
    3、注册资本：632.49 万元人名币
    4、注册地址：FLAT/RM 345 3/F PENINSULA CENTRE 67 MODY ROAD
TSIM SHA TSUI KL HONG KONG
    5、经营范围：货物进出口贸易、投资
    6、股东情况：本次增加投资前后拓邦股份皆持有香港拓邦 100%的股权
    7、最近一年又一期的主要财务指标:



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            项   目           2017 年 12 月 31 日            2018 年 9 月 30 日

 资产总额                                   2,697,145.33                5,243,845.57

 负债总额                                   1,358,598.25                2,801,022.01

 所有者权益                                 1,338,547.08                2,442,823.56

            项   目               2017 年度                   2018 年 1-9 月

 营业收入                                   6,458,587.17                6,018,956.53

 净利润                                      332,568.45                 1,104,276.48

    备注：2018 年 1-9 月财务数据未经会计师事务所审计。

    三、本次增加投资的出资方式和资金来源
    1、投资主体：深圳拓邦股份有限公司
    2、本次增加投资金额：2,000 万美元
    3、总投资金额：折合人名币约 14,525.09 万元
    4、出资方式：货币
    5、资金来源：公司自有资金
    四、协议主要内容
    本次增资对象为公司全资子公司，无需签订投资协议。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    香港拓邦为公司货物进出口贸易、投资等业务的运营平台，目前香港拓邦的
规模、资金实力无法满足公司经营的需求。为充分利用香港作为国际重要的金融
中心和国际贸易中心的区位优势，加快公司全球化发展步伐，提高公司国际竞争
力和境外投资效率，公司决定使用自有资金向香港拓邦追加投资 2,000 万美元。
    本次增加投资在董事会审批通过后，尚须行政主管部门审核或备案。
    香港拓邦为公司全资子公司，本次增加投资对公司的财务状况和经营成果不
会产生重大影响。


    特此公告。
                                                       深圳拓邦股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 11 月 28 日

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