证券代码：002139            证券简称：拓邦股份       公告编号：2019004

                          深圳拓邦股份有限公司
                       关于变更公司财务总监的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、
董事会秘书、财务总监兼投资总监文朝晖女士辞去财务总监职务的申请，文朝晖
女士因工作调整，向董事会申请辞去公司财务总监职务。上述辞职申请自送达董
事会之日起生效，文朝晖女士辞去财务总监后继续担任公司副总经理、董事会秘
书兼投资总监职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关文件规定，经公司董事长兼总经理武永
强先生提名、第六届董事会提名委员会审查，2019 年 1 月 10 日公司召开的第六
届董事会第十届会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意
聘任向伟先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议批准之日
起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2019 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披
露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                              深圳拓邦股份有限公司董事会

                                                     2019 年 1 月 12 日




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    附：向伟先生简历
    向伟：男，1977 年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权；历任华
北铝业有限公司主管会计，艺洋首饰工业有限公司企划、会计主管、子公司财务
经理，深圳拓邦股份有限公司成本会计、预算主管、报表主管、财务副经理；现
任公司财务经理、深圳市合信达控制系统有限公司监事。
    截至本公告日，向伟先生持有公司股份 201,500 股，与公司控股股东、实际
控制人及持股 5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；向伟先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。




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