深圳拓邦股份有限公司

                       2018 年度投资者保护工作报告
    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）是全球领先的智能控制方案提
供商，公司 1996 年成立至今，致力于为客户提供智能控制解决方案，经过 22
年的积累和沉淀，在智能控制行业拥有较高的美誉度和品牌知名度。公司于 2007
年在深圳证券交易所上市后，公司管理层始终高度重视投资者权益，致力于为广
大投资者创造切实的价值回报。现对公司 2018 年投资者保护工作情况报告如下：
       一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值
    经过公司全体员工的努力，2018 年公司营业收入和净利润均同比增长，全
年实现营业收入 340,669.75 万元，同比增长 26.99%；实现营业利润 27,257.32 万
元，同比增长 4.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,218.66 万元，同比
增长 5.79%。
       二、注重股东回报，持续现金分红
    公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司
的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤其注重保持连续、稳定的现
金分红政策，最近三年已实施的现金股利分配情况如下：

             现金分红金额（含 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公
 分红年度
                   税）         上市公司股东的净利润     司股东的净利润的比率

  2017 年        67,986,047.80              210,019,327.98               32.37%
  2016 年        68,020,697.85              144,293,730.69               47.14%
  2015 年        45,228,001.95               80,629,442.51               56.09%
    2019年4月10日，公司董事会公告了2018年度权益分派预案：拟以公司总股
本1,013,868,508股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金，不送红股，不
以资本公积金转增股本。本次权益分派实施尚需公司股东大会审议通过。根据
2018年度利润分派预案，公司年度现金分红总金额将首次超过1亿元人民币。
    三、严格履行承诺
    2018年公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期
间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情
况。
    四、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平
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    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》
等规定，充分履行信息披露义务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完
整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够公平地获取公司信息。此外，在
确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，提高公司信息披露的可
参考性及实用性。报告期公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定
期报告、临时公告及相关文件共计150份。为进一步规范公司的信息披露管理，
完善公司信息披露内控机制，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的
指导下，继续加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量。
    五、“蓝天行动”投资者保护专项工作总结
    报告期内，公司积极贯彻落实深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”
专项工作的通知（深证局发[2017]43 号）要求，积极地响应投资者保护“蓝天
行动”专项工作的号召，切实提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、
理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处。公司结合实际情况制定了关
于持续深入开展投资者保护“蓝天行动”专项工作方案并切实有效的推进。目前
这一专项方案仍在有序进行中，进展情况如下：
    2018年公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息
披露义务，在《证券时报》和巨潮资讯网发布定期报告、临时公告的同时，与投
资者保持了密切的沟通，积极参与境内外机构组织的策略会，不定期接待投资者
到公司现场调研或电话会议调研，举办定期报告业绩网上说明会1次，网上路演
一次，现场调研接待48个投资机构及个人投资者共计56人次。此外，公司还向投
资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括投资者热线电话（0755-26957035）、
传真（0755-26957440）、电子邮箱（wenzh@topband.com.cn）、投资者关系互
动平台等。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够
及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。
    六、适时开展外延式并购，加快公司战略布局，提升公司竞争力
    在公司自身业务健康发展的基础上，根据公司实际发展需求，2018年公司控
股收购了深圳市敏泰智能科技有限公司65%股权，参股投资了深圳汉食智能科技
有限公司。公司在自身快速发展的基础，适时寻找外延式并购、参股、战略合作
标的，以达到加速推进公司智能控制器、物联网业务战略布局，提升公司行业竞

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争力和影响力，切实为股东谋取更大利益。
    七、实行股东大会全面网络投票，便捷投资者行使表决权
    为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东
大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会
议内容，股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资
者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权
益和正当诉求。
    八、实施股份回购，维护广大投资者利益
    报告期A股市场大幅波动，非理性下跌，为维护广大投资者的利益，增强投
资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，决定以自有
资金或自筹资金3,000万至6,000万元回购公司部分股份，截止本公告日公司已回
购2,499.49万元。


                                           深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 10 日




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