第六届董事会第十七次会议决议公告



证券代码：002139             证券简称：拓邦股份
                                                          公告编号：2019078
债券代码：128058             债券简称：拓邦转债



                         深圳拓邦股份有限公司

                 第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于
2019 年 10 月 25 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召
开本次会议的通知已于 2019 年 10 月 18 日以书面、电话、电子邮件等方式通知

各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事 9 名，实际参会的
董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议表决情况如下：

    一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2019 年第三季度报告正文》刊登于 2019 年 10 月 29 日《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 2019 年第三季度报告全文》刊登于 2019
年 10 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

   二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意

见》详见 2019 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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特此公告。

                 深圳拓邦股份有限公司董事会
                             2019 年 10 月 29 日




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