第六届监事会第十三次会议决议公告



证券代码：002139             证券简称：拓邦股份
                                                         公告编号：2019079
债券代码：128058             债券简称：拓邦转债



                          深圳拓邦股份有限公司

                   第六届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2019
年 10 月 25 日上午 10:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次

会议的通知已于 2019 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次
会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
    一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
    经审核，监事会认为：《公司 2019 年第三季度报告全文》的编制和审核程序

符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印
发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对公司合并财
务报表格式进行的修订，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次

会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合
公司实际情况，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准
确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。

    特此公告。


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      第六届监事会第十三次会议决议公告




    深圳拓邦股份有限公司监事会
                2019 年 10 月 29 日




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