证券代码：002139           证券简称：拓邦股份       公告编号：2021043


                         深圳拓邦股份有限公司

               第七届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会
议于 2021 年 4 月 20 日晚上以电话、邮件传达的方式发出紧急会议通知，并于
2021 年 4 月 21 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本
次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9
名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决
情况如下：

    一、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2020年
度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案》

    鉴于 2020 年度非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为保持本
次非公开发行股票工作的延续性和有效性，决定将 2020 年度非公开发行股票的
股东大会决议有效期延长至 2021 年 8 月 22 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

   《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事


                                    1
会全权办理相关事宜有效期延期的公告》详见 2021 年 4 月 23 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司董事会决定于 2021 年 5 月 10 日下午 2：30 在深圳市宝安区石岩街道科技二
路拓邦工业园公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》全文刊登于 2021
年 4 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。

    公司独立董事对议案一、二发表了独立董事意见，同意提交董事会审议 。详
见公司2021年4月23日的在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事对相关事项的独立意见》。




   特此公告。
                                               深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 23 日




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