证券代码：002139            证券简称：拓邦股份       公告编号：2021058


                          深圳拓邦股份有限公司

                    第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于
2021 年 6 月 8 日下午 15 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开
本次会议的通知已于 2021 年 5 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如
下：

       一、审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品额
度的议案》

       监事会认为，公司本次增加不超过 85,000 万元的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影
响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办
法》等相关法律法规的要求。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

       公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易


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所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金
管理办法》等规定，同意公司使用不超过 95,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，公司保证到期
前归还到募集资金专用账户。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

       监事会核查后认为：公司以募集资金 4,539.87 万元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。同意公司以募集资金 4,539.87 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




       特此公告。


                                                 深圳拓邦股份有限公司监事会

                                                         2021 年 6 月 9 日




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