第七届董事会第十一次会议决议公告




证券代码：002139             证券简称：拓邦股份              公告编号：2021064



                         深圳拓邦股份有限公司

                 第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2021 年 7 月 26 日上午 10:00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召
开本次会议的通知已于 2021 年 7 月 16 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各
位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会的董事
9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表
决情况如下：

    一、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    《2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 7 月 28 日《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告全文》刊登于 2021 年 7
月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告
的议案》

    《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 7
月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对
本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于 2021 年 7
月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。

                                          深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 28 日




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