第七届董事会第十二次会议决议公告




证券代码：002139            证券简称：拓邦股份            公告编号：2021069



                         深圳拓邦股份有限公司

                 第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于
2021 年 8 月 17 日下午 2:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开
本次会议的通知已于 2021 年 8 月 11 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位
董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会的董事 9
名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决
情况如下：

    一、审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》

    《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告》详见 2021 年 8 月 18 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                              深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 18 日




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