证券代码：002139              证券简称：拓邦股份        公告编号：2021070



                          深圳拓邦股份有限公司

              关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 8 月 17 日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
议通过《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》，现将具体内容公告如
下：
       一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    为满足公司战略布局及业务发展需要，进一步开拓国际市场，提升市场竞争
力，公司决定以自有资金对全资子公司拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港
拓邦”）增资不超过 6,000 万美元，香港拓邦将分别以增资资金不超过 3,000 万美
元用于在罗马尼亚投资并成立公司（以下简称“罗马尼亚拓邦”）、以不超过 3,000
万美元在墨西哥投资并成立公司（以下简称“墨西哥拓邦”）。
    2、对外投资审批情况
    本次投资已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》、
《对外投资管理制度》等规定，本项投资事项在董事会审批权限内，无需提交股
东大会审议。
    3、香港拓邦为公司的全资子公司，本次投资事项不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
       二、香港拓邦基本情况
    1、公司名称：拓邦（香港）有限公司；
    2、成立时间：2010 年 9 月 13 日；
    3、注册资本：15,500 万港币；
    4、注册地址：UNIT 345-346, 3/F., PENINSULA CENTRE, NO.67 MODY

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ROAD, TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG；
   5、经营范围：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器产品国际进出口
贸易；
   6、股东情况：公司持有香港拓邦 100%股权；
   7、董事：武永强；
   8、最近一年又一期的主要财务指标：
                                                           单位：万元人民币
           项目                 2020 年 12 月 31 日       2021 年 6 月 30 日
资产总额                                      44,510.62                 60,845.13
负债总额                                      14,335.14                 16,561.43
净资产                                        30,175.48                 44,283.70
           项目                     2020 年度               2021 年 1-6 月
营业收入                                      35,461.49                 33,812.14
净利润                                         7,968.40                  7,801.52
   备注：2021 年 1-6 月财务数据未经会计师事务所审计。

    三、本次增加投资的出资方式和资金来源
   1、投资主体：深圳拓邦股份有限公司；
   2、本次增加投资金额：不超过 6,000 万美元（折合人民币约 38,913.60 万元）；
   3、总投资金额：不超过 14,100 万美元（折合人民币约 91,446.96 万元）；
   4、出资方式：货币；
   5、资金来源：公司自有资金。
    四、协议主要内容
   本次增资对象为公司全资子公司，无需签订投资协议。
    五、拟投资设立公司基本情况
   （一）罗马尼亚拓邦
   1、公司名称：拓邦智能欧洲有限责任公司（暂定）；
   2、企业性质：有限责任公司；
   3、注册地址：罗马尼亚布加勒斯特市；
   4、注册资本：208.16 万罗马尼亚列伊（约 50 万美元，折合人民币约 324.28
万元）；
   5、股东情况：香港拓邦 100%控股；
   5、经营范围：智能控制器、家用电器、电动工具、园林工具、电动马达及

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其他电气设备的生产。
    （二）墨西哥拓邦
    1、公司名称：拓邦墨西哥有限责任公司（暂定）；
    2、企业类型：有限责任公司；
    3、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷市；
    4、注册资本：2000 万墨西哥比索（约 100 万美元，折合人民币约 648.56
万元）；
    5、股东情况：香港拓邦 99%控股；
    5、经营范围：家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、工
业控制、燃气控制、动力电池、储能电池、机器人、物联网等诸多领域的智能控
制器的研发、生产、销售与维修等。
   备注：以上相关信息均须以登记机关最终核准后的内容为准。

       六、本次增资暨对外投资的目的和对公司的影响
    本次增资香港拓邦分别在罗马尼亚、墨西哥投资并成立公司，旨在增强公司
全球化运营能力，可以更好地服务当地客户，与客户实现及时的沟通并进一步开
拓紧密契合市场发展趋势和客户需求的产品，符合公司“敏捷运营”、“客户亲密”
的战略方针，有利于增强公司核心竞争力，加快开拓国际市场，为海外客户提供
更好的服务。
       七、本次增资暨对外投资存在的风险
    本次对香港拓邦增加投资暨在罗马尼亚、墨西哥投资成立公司尚需相关政府
部门审批或备案，存在未获核准、备案的风险，且罗马尼亚、墨西哥的法律、政
策、文化环境等与国内存在较大差异，公司设立后能否顺利实现预期发展目标，
尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将依法办理相关事项，并密切关注
罗马尼亚、墨西哥公司的运营情况，稳步推进投资计划，切实降低和规避投资风
险，并严格按照相关法律法规履行后续信息披露义务。敬请广大投资注意投资风
险。
       特此公告。
                                                深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 18 日


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