第七届监事会第二十四次（临时）会议决议公告



证券代码：002139             证券简称：拓邦股份             公告编号：2022083



                        深圳拓邦股份有限公司

          第七届监事会第二十四次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次（临时）
会议于 2022 年 9 月 23 日下午 15:00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召
开。召开本次会议的通知已于 2022 年 9 月 21 日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司章
程》的有关规定。会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核
指标的议案》

    监事会认为：董事会会议审议调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司层
面业绩考核指标相关议案的程序和决策合法、有效；调整后的业绩考核指标符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                                深圳拓邦股份有限公司监事会
                                                      2022 年 9 月 24 日




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