第七届董事会第二十九次会议决议公告



 证券代码：002139                证券简称：拓邦股份         公告编号：2022090


                         深圳拓邦股份有限公司

                第七届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于
2022 年 10 月 27 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召
开本次会议的通知已于 2022 年 10 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式通知
各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事
9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》
的有关规定。会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司修订
了《关联交易管理制度》。

    修订后的公司《关联交易管理制度》详见 2022 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

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    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司
修订了《对外担保制度》。

    修订后的公司《对外担保制度》详见 2022 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                              深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日




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