第七届董事会第三十次会议决议公告



证券代码：002139              证券简称：拓邦股份            公告编号：2022099



                             深圳拓邦股份有限公司

                     第七届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于
2022 年 12 月 19 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召
开本次会议的通知已于 2022 年 12 月 15 日以书面、电话、电子邮件等方式通知
各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参
会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司使用不超过 63,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，资
金使用期限不超过 12 个月。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见
2022 年 12 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》
全文载于 2022 年 12 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司保
荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了《中信建投证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》，详见 2022 年 12 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件


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   1、第七届董事会第三十次会议决议；
   2、独立董事对相关事项的独立意见；
   3、中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的核查意见。

   特此公告。


                                          深圳拓邦股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 20 日




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