第七届监事会第二十六次会议决议公告



证券代码：002139            证券简称：拓邦股份          公告编号：2022100



                          深圳拓邦股份有限公司

                   第七届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于
2022 年 12 月 19 日上午 10:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召
开本次会议的通知已于 2022 年 12 月 15 日以书面、电话、电子邮件等方式通知
各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
表决情况如下：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司
《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过 63,000 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，公
司保证到期前归还到募集资金专用账户。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、第七届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告。
                                              深圳拓邦股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 20 日


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