第七届董事会第三十一次会议决议公告



证券代码：002139           证券简称：拓邦股份             公告编号：2023003


                         深圳拓邦股份有限公司

                第七届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2023
年 1 月 12 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次
会议的通知已于 2023 年 1 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9
名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决
情况如下：

    一、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

    2019 年度至 2022 年 1-6 月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的 50%以
上，主要采用美元、欧元、港币等进行结算，为有效规避和防范外汇市场风险，
公司决定在董事会审议通过之日起 12 个月内，开展不超过等值 3 亿美元的远期外
汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。

    《关于开展远期外汇交易业务的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 14 日的《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的
议案》

    公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称“吉之光”）签
订了 2023 年度总额不超过人民币 2,500 万元的《采购框架协议》。由于武永刚持
有吉之光 100%的股份，与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟关系，与公司董


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事武航为父子关系，公司及子公司与吉之光之间的上述交易构成关联交易。

    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 14 日
的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：关联董事武永强、武航回避表决，有表决权的非关联董事 7 人，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对议案二发表了事前认可意见，同意将议案二提交董事会审议，
并对以上议案发表了独立董事意见。《独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计
的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2023 年 1 月 14
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构对议案一、议案二出具了核查意见，《中信建投证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计及开展远期外汇交易业务
的核查意见》详见 2023 年 1 月 14 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 14 日




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