深圳拓邦股份有限公司

                              2022 年度投资者保护工作报告


           深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”） 一贯重视投资者尤其是中小投
      资者的保护工作，秉承“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者”的理念，
      公司 2007 年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护，
      致力于为广大投资者创造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制，通
      过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者互动交
      流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2022 年投资者保护工
      作情况报告如下：
           一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值
           经过公司全体员工的努力，2022 年公司营业收入和净利润均同比增长，实
      现营业收入 887,509.91 万元，同比增长 14.27%；实现营业利润 63,327.77 万元，
      同比增长 2.10%；实现归属于母公司的净利润 58,265.53 万元，同比增长 3.13%。
           二、注重股东回报，持续现金分红
           公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司
      的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤其注重保持连续、稳定的现
      金分红政策，最近三年已实施的现金股利分配情况如下：
                                                                                     单位：元
                      分红年度合并报      现金分红            回购股份                现金分红总额
                                                                       现金分红总额
         现金分红金额 表中归属于上市      金额占合 回购股份金 金额占合              （含回购方式）
分红年度                                                               （含回购方
           （含税）   公司普通股股东      并归母净     额     并归母净              占合并归母净利
                                                                           式）
                          的净利润        利润比率            利润比率                  润的比率
 2021 年 62,713,008.60   564,964,282.18     11.10%            0         0   62,713,008.60       11.10%
 2020 年 56,018,894.45   532,161,123.64     10.53% 20,004,351.75    3.74% 76,023,246.20         14.29%
 2019 年 50,375,872.45   326,982,110.07     15.41% 55,898,367.50   16.90% 106,274,239.95        32.50%
          注：2019 年、2020 年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 2021

      年度报告追溯调整后数据。


           2023 年 3 月 31 日，公司公告了 2022 年度权益分派预案：拟以公司总股本
      1,264,354,172 股（不含已回购的库存股 5,181,200 股）为基数，向全体股东每 10
      股派发现金红利 0.6 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方
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案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总
股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的，将按每股分配比例不变
的原则相应调整分配总额。
    三、严格履行承诺
    2022年公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期
间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。
    四、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平
       公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，充分履行信息披露
义务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，
确保所有投资者能够公平地获取公司信息。此外，在确保信息披露合规的基础上，
适度增加自愿性信息披露，报告期内公司自愿增加披露《2021年年度报告》英文
版及《2021年度社会责任报告》中英文版，在经营数据外便于广大投资者从多维
度认识公司，增加海外投资者的阅读便利性，增强公司信息披露的可参考性及实
用性。
       报告期内，公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、
临时公告及相关文件共计198份。未来公司将持续保持及时、完整、准确的的信
息披露管理，完善公司信息披露内控机制，信息披露委员会在《信息披露委员会
工作细则》的指导下，继续加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司
信息披露质量。
    五、保持与投资者的沟通交流
       1、信息披露：2022年公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、
完整地履行信息披露义务，在《证券时报》和巨潮资讯网发布定期报告、临时公
告；
       2、召开股东大会：依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会
规则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提
案和表决等进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。2022年，公司
召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，现场、网络参与股东大会投票表决
的中小投资者累计189人次。股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，
让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和


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表决权，并对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，
充分保护中小投资者的权益。
    3、业绩说明会及调研活动：公司于2022年3月22日发布了公司2021年度报告，
并于2022年3月31日15：00-17：00在同花顺路演平台举办了公司2021年度网上业
绩说明会，公司董事长、总经理武永强先生；副总经理、董事会秘书文朝晖女士；
财务总监向伟先生；独立董事李序蒙先生；中信建投证券股份有限公司保荐代表
人徐超先生出席了本次网上业绩说明会。说明会期间董事、高级管理人员对投资
者提出的问题及时予以回复。
    报告期内公司与投资者保持密切的沟通，积极参与境内外机构组织的投资者
交流会，2022年度召开4次定期报告电话会议，并将会议沟通主要内容及时进行
披露，不定期接待投资者到公司现场调研或举办电话会议，2022年度通过现场调
研、电话会议方式与几百家投资机构及个人投资者进行沟通交流，同步公开披露
调研纪要23份。
    4、多渠道的沟通交流平台：公司通过包括投资者热线电话（0755-26957035）、
传真（0755-26957440）、电子邮箱（wenzh@topband.com.cn）、投资者关系互动
易平台等。公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资
者在互动易上日常对公司提出的问询。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，
确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，如邮件回复股东各期股东人数、
2022年度及时回答投资者提问411条、将投资者的意见和建议反馈至管理层；同
时有效借助现代科技手段，拓宽沟通渠道，通过公司网站、微信公众号、小程序
等方式，对投资者发布合规的日常经营活动信息，帮助投资者全方位立体的加深
了解。
    六、独立董事工作情况
    2022年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定
和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，对议案发表意见及建议。本年度
独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为提交会议审议的议案
均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、
弃权的情况。
    七、推出回购计划，维护广大投资者利益


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    2022年初，受国内外不利环境因素影响，A股市场波动，为维护广大投资者
的利益，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状
况，公司推出2022年的回购计划，为继公司2018年、2020年后的第三次回购计划，
计划以集中竞价方式从二级市场回购4,000万元至6,000万元股份，回购股份计划
全部用于公司股权激励。截至2022年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集
中竞价交易方式回购公司股份5,181,200股，占公司总股本比例的0.41%，最高成
交价为人民币13.48元/股，最低成交价为人民币7.93元/股，累计支付总金额为人
民币52,434,493.65元（不含交易费用），符合公司《回购股份报告书》的规定。
    八、投资者保护工作报告总结
    公司一直以来高度重视投资者保护工作，在不断努力下，相关工作也取得了
资本市场的认可和监管部门的肯定，积极参深圳上市协会组织的投资者关系管理
委员会，并主持“投资者关系管理委员会第四次会议”，参与学习深圳证监局第四
届“515全国投资者保护宣传日”暨《股东来了》2022深圳片区活动启动会相关会
议精神，推进落实投关各项工作。未来我们将持续推动辖区上市公司投资者关系
管理相关工作，为深圳上市公司质量提升和资本市场健康稳定发展做出新的贡献。
    公司亦将继续履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务，践行上市公司
高质量发展理念，不断完善投资者保护工作体系，公司将践行长期主义，努力成
为投资者眼中的“白马股”，切实地为公司投资者创造投资回报。


    特此公告。




                                            深圳拓邦股份有限公司董事会

                                                  2023 年 3 月 31 日




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