第七届监事会第二十八次会议决议公告



证券代码：002139            证券简称：拓邦股份           公告编号：2023030



                        深圳拓邦股份有限公司

                 第七届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于
2023 年 4 月 25 日下午 15:00 以现场、通讯方式在公司会议室召开。召开本次会
议的通知已于 2023 年 4 月 20 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    监事会认为：本次调整限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规
定，调整程序合法、有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                              深圳拓邦股份有限公司监事会
                                                      2023 年 4 月 26 日




                                    1