第七届董事会第三十三次会议决议公告



证券代码：002139              证券简称：拓邦股份         公告编号：2023029


                         深圳拓邦股份有限公司

                 第七届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于
2023 年 4 月 25 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召
开本次会议的通知已于 2023 年 4 月 20 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各
位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会的董事
9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》
的有关规定。会议表决情况如下：

       一、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，因公司披露
了 2022 年度利润分配预案并经股东大会审议通过，现对限制性股票回购价格进
行调整。经过本次调整，公司限制性股票激励计划回购价格由 7.18 元调整为 7.12
元。

    北京市中伦（深圳）律师事务所就以上议案发表了《北京市中伦（深圳）律
师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整
相关事项的法律意见书》，独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见公
司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见 2023 年 4 月
26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同
意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                             深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日




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