证券代码：002141           证券简称：贤丰控股             公告编号：2017-083


                         贤丰控股股份有限公司

             第五届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议
通知已于 2017 年 7 月 11 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于
2017 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与
表决董事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决
结果，通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公
告》。

    特此公告。




                                                贤丰控股股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2017 年 7 月 17 日