证券代码：002141             证券简称：贤丰控股        公告编号：2017-090


                         贤丰控股股份有限公司

               2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。

    3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1．召开时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 7 月 31 日（星期一）14:00

    （2）网络投票时间：2017 年 7 月 30 日—2017 年 7 月 31 日

    （通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 31 日
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2017 年 7 月 30 日 15：00 至 2017 年 7 月 31 日 15：00。）

    2．现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 楼
公司会议室。

    3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4．会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集。董事长卢敏先生因
公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事张斌先生主持会议。
   本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

   （二）会议出席情况

   1．参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 552,967,430
股，占公司总股份的 48.7343%。其中：

   （1）现场会议出席情况

   出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 454,510,647
股，占公司总股份的 40.0571%；

   （2）通过网络投票股东参与情况

   通过网络投票系统出席本次会议的股东共 2 人，代表股份数 98,456,783 股，
占公司总股份的 8.6772%；

   （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况

   出席会议的中小投资者共 1 人，代表股份数 3,900 股，占公司总股份的
0.0003%。

   2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城
（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议与表决情况

   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

   1.审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

   表决结果：同意 552,967,430 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    2.审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

    表决结果：同意 552,967,430 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、魏苏川律师
现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2017 年第三次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.贤丰控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

    2.法律意见书。

    特此公告。




                                                贤丰控股股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2017 年 7 月 31 日