证券代码：002141            证券简称：贤丰控股         公告编号：2017-111


                         贤丰控股股份有限公司

             第五届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
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    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议
通知已于 2017 年 9 月 1 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于
2017 年 9 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢敏先生主持，本次
会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，其中以通讯方式表决 1 人，
无委托出席情况。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

    以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名卢敏先生、张斌先
生、陈文才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

    公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。详见与本公告同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四十
六次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

    以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名张敏先生、张江峰
先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

    公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。《独立董事关于第五
届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》、独立董事提名人声明、独立董
事候选人声明详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

    以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1. 第五届董事会第四十六次会议决议；

    2. 独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                              贤丰控股股份有限公司

                                                     董事会

                                                2017 年 9 月 8 日