证券代码：002141              证券简称：贤丰控股          公告编号：2017-113


                          贤丰控股股份有限公司

                       关于董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
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       贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会任期即将届满，
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会
议事规则》等相关规定，公司于 2017 年 9 月 8 日召开第五届董事会第四十六次
会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第
六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名卢敏先生、张斌先生、陈文
才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张敏先生、张江峰先生
为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司现任独立董事发表了
同意的独立意见。
       独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交深圳证券交易所审核，公司已
按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息
在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人
的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意
见。
       独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可
与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第四次临时股东大会。股东大会
需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。
上述董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日
起三年。
       为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直
至新一届董事会产生之日起方可卸任。
    特此公告。
    附件：第六届董事会董事候选人简历




                                       贤丰控股股份有限公司

                                             董事会

                                        2017 年 9 月 8 日
附件：第六届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    卢敏先生，男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。
先后任职于中国证监会湖北监管局上市公司监管处、招商证券股份有限公司投资
银行总部，自 2014 年起担任公司董事长。卢敏先生未持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。卢敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有
受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢敏先生不属于“失信被执行人”。
    张斌先生，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾
就职于深圳农业银行信托投资公司、招商证券及广东博源资产管理有限公司，自
2014 年起担任公司副总经理，自 2016 年起担任公司董事。张斌先生未持有公
司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张斌先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张斌先生不属于“失
信被执行人”。
    陈文才先生，男，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾就职于国营长安机器制造厂、海南环境工程技术公司、海南新世纪经济技术发
展公司、国信证券股份有限公司、招商证券投资银行总部。陈文才先生未持有公
司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈文才先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈文才先生不属于
“失信被执行人”。
    二、独立董事候选人简历
    张敏先生，男，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，会计学副教授，博士生导师。1999 年 8 月-2003 年 8 月在湖北省化工总公
司任会计师；2003 年 9 月-2010 年 6 月，分别在中南财经政法大学会计学院、
中国人民大学商学院、北京大学光华管理学院学习；2010 年 6 月至今任中国人
民大学商学院副教授、博士生导师，会计系副主任。2014 年 8 月取得上市公司
独立董事任职资格。张敏先生自 2014 年开始担任公司独立董事，未持有公司股
份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张敏先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最
近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，没有因涉嫌犯罪司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张敏先生不属于“失信被
执行人”。
    张江峰先生，男，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，2012 年获得国资委教授级高级工程师任职资格。1993 年-2002 年任职于
湖南水口山有色金属集团公司科研所；2005 年初任职于有色金属技术经济研究
院，从事稀有金属标准管理、研究和技术咨询工作，同时承担有色金属材料国家
军用标准的管理和研究工作。2006 年起，担任全国有色稀有金属标准化分技术
委员会秘书长。2011 年至今，担任中国有色金属工业协会锂业分会秘书长。同
时担任 ISO 钛国际标准化专家、美国 ASTM 稀有金属标准化专家、商务部锂产
业安全专家。2017 年取得上市公司独立董事资格证书。张江峰先生未持有公司
股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张江峰先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评，没有因涉嫌犯罪司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张江峰先生不属于“失
信被执行人”。