上海市锦天城（深圳）律师事务所
           关于贤丰控股股份有限公司
          2017 年第四次临时股东大会的




                      法律意见书




地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 23 层
电话：0755-82816698         传真：0755-82816898
邮编：518048
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                       法律意见书




                    上海市锦天城（深圳）律师事务所
                         关于贤丰控股股份有限公司
                       2017 年第四次临时股东大会的
                                 法律意见书


致：贤丰控股股份有限公司

    上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贤丰控股股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年第四次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017 年
9 月 8 日在《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登《贤丰控股股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》，
将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以
                                        1
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                     法律意见书



公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
    本次股东大会现场会议于 2017 年 9 月 26 日在广东省深圳市福田区益田路
6001 号太平金融大厦 32 楼公司会议室如期召开。网络投票通过深圳证券交易所
交易系统及互联网投票系统进行，其具体时间分别为 2017 年 9 月 26 日上午
9:30-11:30，下午 13：00-15：00；2017 年 9 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 9 月
26 日下午 15:00 期间的任意时间。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人
    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
553,836,864 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 48.8110％，其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人
    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份
455,383,981 股，占公司股份总数的 40.1341％。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    （2）参加网络投票的股东
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 1 人，代表有表决权股份 98,452,883 股，占公司股份总数
的 8.6769％。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。

    （3）参加会议的中小投资者股东


                                       2
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书



    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1 人，代表有表决权股
份 873,334 股，占公司有表决权股份总数的 0.0770％。
    2、出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关
于选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，表决
情况如下：
    1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制，选举卢敏先生、张斌先生、陈文才先生为公司第六
届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
    （1）选举卢敏先生为公司第六届董事会非独立董事
    同意：553,836,864 股，占有效表决股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：
    同意：873,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
    （2）选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事
    同意：553,836,864 股，占有效表决股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：
    同意：873,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
    （3）选举陈文才先生为公司第六届董事会非独立董事
                                     3
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                法律意见书



    同意：553,836,864 股，占有效表决股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：
    同意：873,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
    2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制，选举张敏先生、张江峰先生为公司第六届董事会独
立董事，具体表决结果如下：
    （1）选举张敏先生为公司第六届董事会独立董事
    同意：553,836,864 股，占有效表决股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：
    同意：873,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
    （2）选举张江峰先生为公司第六届董事会独立董事
    同意：553,836,864 股，占有效表决股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：
    同意：873,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
    3、《关于监事会换届选举的议案》
    同意：553,836,864 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东总表决情况：
    同意：873,334 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决
股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2017 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

                                      4
上海市锦天城（深圳）律师事务所       法律意见书



    （以下无正文）




                                 5
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                  法律意见书



    (本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于贤丰控股股份有
限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




上海市锦天城（深圳）律师事务所            经办律师：

                                                            朱 伟


负责人：                                  经办律师：
                 杨建刚                                     周 正



                                                       2017 年 9 月 26 日




                                    6