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公司公告

贤丰控股:第六届董事会第十二次会议决议公告2018-11-19  

						证券代码:002141            证券简称:贤丰控股          公告编号:2018-055


                         贤丰控股股份有限公司

                 第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知
已于 2018 年 11 月 10 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事,会议于 2018
年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人,实际出席
会议的董事 5 人。会议由董事长陈文才先生主持。会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和讨论,通过了以下议案:

    一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

    表决结果:以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

    二、备查文件

    第六届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                                 贤丰控股股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2018 年 11 月 16 日