证券代码：002141             证券简称：贤丰控股        公告编号：2019-006


                         贤丰控股股份有限公司

               第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
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    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知
已于 2019 年 2 月 19 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2019
年 2 月 25 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议
的董事 5 人，会议由董事长陈文才先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励框架方案暨增资扩股的
议案》

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。

    本次增资扩股暨股权激励有利于进一步建立、健全珠海蓉胜长效激励机制，
充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现双方利益共享，促进员
工与珠海蓉胜共同成长和发展，符合公司及子公司长远的规划和发展战略。本次
增资扩股完成后，公司持股比例将由 100%下降为 87.40%，公司仍为珠海蓉胜
控股股东，其仍纳入公司合并报表范围。珠海蓉胜本次增资所得资金，将主要用
于子公司项目建设及日常设备改造，不会导致公司合并范围、经营成果及财务状
况的重大变化，但对公司合并报表中归属于母公司股东的净利润将有所影响。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司实施员工股权激励框架方案暨
增资扩股的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于公司对控股子公司提供财务资助的议案》

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对控股子公司提供财务资助的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请融资额度的公告》。

    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的财会[2018]15 号《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相应要求，对原会计政策进行相应
的变更。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
六、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议；

2. 独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

                                    贤丰控股股份有限公司

                                          董事会

                                      2019 年 2 月 25 日