证券代码：002141                 证券简称：贤丰控股                  公告编号：2019-016


                           贤丰控股股份有限公司

                  第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次通知已
于 2019 年 3 月 22 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2019
年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议
的董事 5 人，会议由董事长陈文才先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：
     一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
     表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
     2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨
论与分析”章节。
     公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2018 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 详 细 内 容 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
     表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
     公司《2018 年年度报告摘要》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报告全文》详见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018 年年度报告全文》。
    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度合并报表归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 7,040,232.87 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 为
-8,939,920.93 元，加上母公司年初未分配利润 34,032,206.69 元，减去 2017
年度利润分配 1,134,656.52 元，截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年度母公司报
表累计未分配利润 23,957,629.24 元，盈余公积 19,360,849.92 元, 2018 年末可
供股东分配利润为 23,957,629.24 元。
    经公司研究决定，2018 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金
转增股本。公司 2018 年度合并报表实现的利润，将用于投资公司漆包线业务及
新能源业务，以保证公司可持续、平稳发展。本利润分配预案符合《公司法》、
《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深交所《中小企业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，充分考虑了广大投资者的合理
投资回报需求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规
划以及做出的相关承诺。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机
构，是公司 2018 年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，授权董事
长根据市场收费情况，确定 2019 年度的审计费用。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年日常
关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于公司及子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    公司为为合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）、合并报表范围
内的子公司（及其下属各级子公司）相互之间提供担保，有利于提高融资效率、
降低融资成本，保证公司及控股子公司的正常生产经营，担保风险可控；公司为
非全资子公司提供担保时，该子公司的其他股东提供同等担保，担保公平、对等。
因此，上述担保均系满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，符合公司的发
展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易
的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务进行融资的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务进行融
资的公告》。
    十、审议通过《关于公司及子公司质押融资的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司质押融资的公告》。
    十一、审议通过《关于公司及子公司以自有资产抵押申请融资的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司以自有资产抵押申请融资
的公告》。
    十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公
告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       十三、审议通过《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬与考核方案的议
案》
    表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。董
事陈文才、卢敏、张斌回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《贤
丰控股股份有限公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬与考核建议方案》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       十四、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于控股子公司与地方政府签署有关协议暨对外投资的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       十五、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
       十六、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。


       十七、审议通过《关于公司 2019 年度经营计划的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    十八、审议通过《关于修订财务会计管理制度议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财
务会计管理制度》。
    十九、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    二十、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详细内容见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十一、审议通过《内部控制规则落实自查表》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    公司对 2018 年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了《2018
年度内部控制规则落实情况自查表》，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二十二、审议通过《募集资金年度存放与使用报告》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十三、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
二十四、备查文件
1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
3．独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。


特此公告。


                                        贤丰控股股份有限公司
                                               董事会
                                         2019 年 3 月 28 日