贤丰控股股份有限公司
                 2019 年度董事、监事、高级管理人员
                             薪酬与考核方案
                              第一章 总则
    第一条   为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、高级管理人员的积极
性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、
权、利对等原则，根据《公司法》《公司章程》及《薪酬管理制度》等规定，在
充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，参考同行业上市公司薪酬水平，制
定本方案。
    第二条   本办法适用范围为公司非独立董事、监事及高级管理人员，独立董
事和非本公司员工的监事的报酬采取固定津贴方式，不参与公司内部薪酬绩效考
核。
    第三条   以公司经济效益为出发点，实行将个人分管工作目标、公司年度经
营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。具体遵循以下原则：
    （一） 责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素
确定各个基本薪酬标准；
    （二） 绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经
理业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合；
    （三） 竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司
薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
                            第二章 管理机构
    第四条   本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会
审议通过后生效。
    第五条   本方案由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司人力资源部和财
务部协助实施。
                           第三章   绩效考核
    第六条   公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度可能获得的薪酬激励由
三部分组成：基础薪酬激励+业绩薪（报）酬激励+特别事项奖励。
    第七条     公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度获得薪酬激励的基础条
件：
    （一）公司经营管理符合国家有关法律法规以及监管机构的要求，做到规范
经营；
    （二）公司生产经营不发生重大安全生产责任事故；
    （三）公司财务会计帐务处理真实、准确、完整、及时反映当年经营成果；
    （四）公司信息披露符合交易所以及监管机构的要求，未受到交易所任何形
式的处罚；
    （五）公司 2019 年度的净利润水平比 2018 年度有超过 20%的增长。
    第八条     在达到本方案第七条要求的条件下，对公司董事、高级管理人员
2019 年基础薪酬激励是：在 2018 年度董事、高级管理人员实际发放薪酬基础
上上浮 3~5%作为公司董事、高级管理人员 2019 年度的薪酬激励（未满一年的
管理层薪酬以年化薪酬方式计算）。
    （一）如未完全达到本方案第七条要求的条件，对公司董事、监事及高级管
理人员 2019 年基础薪酬激励为零。
    （二）如未完全达到本方案第七条要求的条件，对公司董事、监事及高级管
理人员涉及事件导致未达要求的有关人员，按照公司绩效等规定和内部管理考核
有关办法进行责任追究扣减基础薪酬（2018 年度实际发放数额）。
    第八条     在达到本方案第七条要求的条件下，在公司董事、高级管理人员获
得基础薪酬激励条件基础上，如果公司 2019 年度的净利润超过 2018 年度净利
润的 20%以上，则可以对公司董事、高级管理人员进行业绩薪（报）酬激励，
激励数额为：
    业绩薪（报）酬激励金额=公司 2019 年度较 2018 年度净利润增长率×比例
系数×2018 年度发放的薪酬（未满一年的管理层薪酬以年化薪酬方式计算）
    比例系数=1/5~1/3 之间，由董事会根据实际情况授权董事长或管理层选择
确定。
    第九条 公司项目的进展顺利以及是否最终成功关系到公司转型发展的成败，
为激励董事、高级管理人员尽心尽责、全身心投入公司的关键项目上，使公司的
项目做到提前并且高质量完成，早日产生经济效益以及取得市场影响力，为此，
可以给予项目特别事项奖励。
    达到本方案第七条要求的条件；
    （一）公司项目高质量完成；
    （二）前期重点考察提前高质量完成的时间长短、后期考察项目运行成本控
制是否符合项目预计要求；
    （三）满足上述第（一）、（二）条的条件下，可以给予特别事项奖励，上述
第（二）条条件作为发放特别事项奖励时的时间安排；
    （四）特别事项奖励金额为 30~100 万元之间，具体金额董事会授权董事长
或管理层根据实际情况决定。
    本方案经董事会审议通过并经股东大会批准后实施，在本方案范围内发放的
薪酬无需再次召开股东大会进行再次批准。


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                                                2019 年 3 月 28 日