贤丰控股股份有限公司

               独立董事对相关事项的事前认可意见


    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议拟
于 2019 年 3 月 28 日召开，会议将审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、
《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、关
于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公
司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的
职责，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对上述事
项进行了事前审查，通过查阅相关资料，发表如下意见：


    一、关于续聘 2019 年度审计机构的议案
    我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出
具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同
意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同
意将该议案提交公司董事会审议。


    二、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
    经认真审阅公司 2019 年度日常关联交易预计资料，听取了公司有关人员关
于该等事项的专项汇报，并查阅有关规定，我们认为：公司与关联方广州丰盈基
金管理有限公司发生日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，属于公司正常
经营所需，关联交易公平、公正、公开，有利于公司相关业务的发展，没有对上
市公司业务独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，符合
中国证监会、深交所及公司章程的相关规定，因此同意将该议案提交公司董事会
审议。


    三、关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案
    经审查，我们认为本关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公
司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将《关
于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的事前认可意见的签署页）




                             独立董事：
                                             张敏                张江峰
                                          贤丰控股股份有限公司
                                            2019 年 3 月 28 日