证券代码：002141           证券简称：贤丰控股             公告编号：2019-051


                       贤丰控股股份有限公司

              第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通
知已于 2019 年 8 月 26 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2019
年 9 月 2 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈文才先生主持，本次会议
应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，无委托出席情况。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
    同意提名王铁林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会对
本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对本事项进行了事

先审核并发表了独立意见。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    具体内 容详见 同日 刊载于 《中 国证券 报》、《证 券时 报》及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、监事辞职暨提名补选的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    以集中审议并逐项表决的方式，同意提名韩桃子女士、谢文彬先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六

届董事会任期届满之日止，董事会提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提
交本次董事会审议，公司独立董事对此事项发表了独立意见。非独立董事候选人
尚需提交公司股东大会审议。

    1.提名韩桃子女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.提名谢文彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内 容详见 同日 刊载于 《中 国证券 报》、《证 券时 报》及 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、监事辞职暨提名补选的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

    具体内 容详见 同日 刊载于 《中 国证券 报》、《证 券时 报》及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 9 日、2019 年 5 月 16
日分别发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

[2019]6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通
知》（财会〔2019〕8 号）及《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重
组>的通知》（财会〔2019〕9 号）的相应要求，对原会计政策进行相应的变更。
    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    1.第六届董事会第十八次会议决议

    2.独立董事对相关事项的独立意见
    特此公告。
贤丰控股股份有限公司
       董事会

  2019 年 9 月 2 日