证券代码：002141           证券简称：贤丰控股          公告编号：2019-053


                     贤丰控股股份有限公司

         关于公司董事、监事辞职暨提名补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于董事、监事辞职的情况

    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立
董事陈文才先生、张斌先生、独立董事张敏先生及监事相恒祥先生的书面辞职报
告。
    陈文才先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事长、董事、法定代表人及
相关专业委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    张斌先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务，辞职后仍在公司担任
其他职务。
    张敏先生因个人原因申请辞去其担任的公司独立董事及相关专业委员会委
员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    相恒祥先生因个人原因申请辞去其担任的公司非职工代表监事、监事会主席

职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    陈文才先生、张斌先生、张敏先生及相恒祥先生（以下并称“上述人员”）
原定任期为 2020 年 9 月 25 日。截至本公告披露日，上述人员均未持有本公司
股份。
    公司对陈文才先生、张斌先生、张敏先生及相恒祥先生在任职期间为公司所

作的贡献表示衷心的感谢。


    二、关于提名补选董事、监事的情况
    （一）董事
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法

律、法规以及《公司章程》的相关规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员
低于法定最低人数，辞去公司董事职务的申请应当在股东大会选举下任董事填补
其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事将按照有关法律、行政法规

和公司章程的规定继续履行职责，上述董事的辞职不会影响公司的正常运行。
    为保证公司各项工作连续高效运行，公司于 2019 年 9 月 2 日召开了第六届
董事会第十八会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、
《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王铁林先生为公
司第六届董事会独立董事候选人；提名韩桃子女士、谢文彬先生为公司第六届董

事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第六届董事
会任期届满。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意将议案提请公司股东大
会审议。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    （二）监事

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规以及《公司章程》的相关规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员
低于法定最低人数，辞去公司监事职务的申请应当在股东大会选举下任监事填补
其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，上述监事将按照有关法律、行政法规
和公司章程的规定继续履行职责，上述监事的辞职不会影响公司的正常运行。

    为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规
定，公司于 2019 年 9 月 2 日召开了第六届监事会第十次会议，同意控股股东推
荐的王广旭先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自相关股东大会选举通过
之日起至公司第六届监事会任期届满，并提请公司股东大会审议。
    特此公告。

    附件：提名独立董事、非独立董事及监事候选人的简历


                                          贤丰控股股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019 年 9 月 2 日
附件：
                              独立董事候选人的简历

    王铁林，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在中央财
经大学金融学院、武汉大学经济与管理学院取得硕士、博士学位。历任北京林业
大 学 经 济 管 理 学 院 教 师 （ 1986-1991 ）， 深 圳 中 洲 会 计 师 事 务 所 会 计 师
（1991-1993），深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监（1993-1997），深
圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监（1997-2003），深圳国华

盛投资有限公司财务总监（2003-2007）；曾任深圳市景旺电子股份有限公司独
立董事（2013-2016）、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事（2011-2017）、
广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事（2017-2020），广东汕头超声电
子股份有限公司外部董事（2018-2021）。2007 年 9 月至今，在广东金融学院从
事教学、科研工作，会计学教授，研究生导师。

    截至本公告日，王铁林先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查。（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章
所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）已取得深交所独立董事资格
证书；（五）不属于失信被执行人。


                             非独立董事候选人的简历
    韩桃子，女，1966 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1985
年 5 月参加工作，入职于马鞍山市慈湖供销合作社，担任过该单位财务负责人、
后调入马鞍山市农业生产资料公司，担任财务科长（1996 年 11 月一 2005 年 5
月）、曾任广东三江实业有限公司财务总监（2005 年 6 月一 2010 年 1 月）、广

东中贤集团有限公司副总裁（2010 年 2 月一 2012 年 3 月）兼董事（2012 年 3
月一 2019 年 8 月）、贤丰控股集团有限公司执行副总裁兼财务总监（2012 年 4
月一 2017 年 8 月）。
    截至本公告日，韩桃子女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章
所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。


    谢文彬，男，1977 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注
册会计师。曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司、

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东领投投资管理有限公司及连上基金管
理（横琴）有限公司。自 2014 年 9 月起任职于贤丰控股股份有限公司，曾任财
务总监。
    截至本公告日，谢文彬先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章

所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。


                           监事候选人的简历
    王广旭，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中国注册会计师。历任青海省汽车运输总公司/省运输管理局计财科长、深圳市

蛇口企业集团审计监察部副部长、深圳市南山区审计局企业科科长、深圳惠德会
计师事务所合伙人。王广旭先生还曾任深圳市南山区人大代表/常委会财经委员
会委员、深圳市财政局注册会计师惩戒委员会委员。现为深圳市注册会计师协会
注册委员会委员、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

    截至本公告日，王广旭先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章
所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。