证券代码：002141                证券简称：贤丰控股                   公告编号：2019-066


                          贤丰控股股份有限公司

                第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知已于 2019 年 9 月 12 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2019
年 9 月 18 日以现场及通讯方式召开。会议经半数以上董事共同推举由韩桃子女
士主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，无委托出席情
况。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    同意选举韩桃子女士为公司第六届董事会董事长，任期自本议案通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《 证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会、监事会人员调整的公告》。
    二、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    同意补选各专门委员会委员，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届
满之日止；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，组成如下：
    战略委员会：韩桃子女士（主任委员，补选）、卢敏先生、张江峰先生、王
铁林先生（补选）
    审计委员会：王铁林先生（主任委员，补选）、卢敏先生、张江峰先生
    提名委员会：王铁林先生（主任委员，补选）、韩桃子女士（补选）、卢敏先

      地址：深圳市南山区中心路 3331 号中建钢构大厦 15 楼 03 单元 电话：0755-23900666
生、张江峰先生
       薪酬与考核委员会：张江峰先生（主任委员）、卢敏先生、王铁林先生（补
选）
       具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会、监事会人员调整的公告》。
       三、备查文件
       1. 第六届董事会第十九次会议决议.
       特此公告。


                                                       贤丰控股股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2019 年 9 月 18 日




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