证券代码：002141           证券简称：贤丰控股             公告编号：2019-068


                       贤丰控股股份有限公司

              第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通

知已于 2019 年 9 月 20 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2019
年 9 月 27 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长韩桃子女士主持，本次会议
应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，无委托出席情况。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    同意聘任谢文彬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止。
    具体内 容详见 同日 刊载于 《中 国证券 报》、《证 券时 报》及 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于公司高级管理人员调整暨选举职工代表监事的公
告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    同意聘任万荣杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
    具体内 容详见 同日 刊载于 《中 国证券 报》、《证 券时 报》及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司高级管理人员调整暨选举职工代表监事的公

告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1.第六届董事会第二十次会议决议
    2.独立董事对相关事项的独立意见
    特此公告。
                                         贤丰控股股份有限公司

                                                董事会
                                           2019 年 9 月 27 日