证券代码：002141           证券简称：贤丰控股             公告编号：2019-083


                       贤丰控股股份有限公司

            第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议

通知已于 2019 年 12 月 23 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于
2019 年 12 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长韩桃子女士主持，本
次会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，无委托出席情况。会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：


    一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
    同意转让控股子公司横琴丰信资产管理有限公司 100%股权事宜。
    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    具体内 容详见 同日 刊载于 《中 国证券 报》、《证 券时 报》及 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司股权的公告》。


    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任韩桃子女士为公司总经理，任期自公司股东大会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止，董事会提名委员会对本事项进行了事先审核

并同意提交本次董事会审议。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议

2.独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。


                                   贤丰控股股份有限公司
                                          董事会

                                    2019 年 12 月 31 日