证券代码：002141          证券简称：贤丰控股           公告编号：2020-001


                      贤丰控股股份有限公司

             第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
通知已于 2020 年 1 月 1 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于
2020 年 1 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长韩桃子女士主持，本次
会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，无委托出席情况。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：
 一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    同意提名邓延昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人、同意提名万荣杰
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日
起至公司第六届董事会任期届满时止。董事会提名委员会对本事项进行了事先审
核并同意提交本次董事会审议。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事、高管、证代辞职暨相关人员补选、聘任
的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    同意聘任梁丹妮女士担任公司副总经理、董事会秘书职务；聘任张扬羽女士
担任公司副总经理职务。董事会提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交
本次董事会审议。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事、高管、证代辞职暨相关人员补选、聘任
的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
 三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    同意于 2020 年 1 月 23 日以现场投票及网络投票的形式召开公司 2020 年
第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
 四、备查文件
    1. 第六届董事会第二十二次会议决议
    2. 独立董事对相关事项的独立意见
    特此公告。


                                            贤丰控股股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 1 月 7 日