证券代码：002141           证券简称：贤丰控股           公告编号：2020-002


                       贤丰控股股份有限公司

关于公司监事、高管、证代辞职暨相关人员补选、聘任的公
                                   告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于公司监事、高管、证代辞职的情况
    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事张扬羽女
士、副总经理蒋柏芳先生、副总经理兼董事会秘书万荣杰先生及证券事务代表张
艳群女士的书面辞职报告。
    张扬羽女士因职务调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后还继续
在公司担任其他职务。
    蒋柏芳先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。
    万荣杰先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理、董事会秘书职务，
辞职后将不再担任公司任何职务。
    张艳群女士因个人原因申请辞去其担任的证券事务代表职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。
    张扬羽女士、蒋柏芳先生、万荣杰先生、张艳群女士（以下并称“上述人员”）
原定任期为 2020 年 9 月 25 日。截至本公告披露日，上述人员均未持有本公司
股份。
    公司对上述人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。


    二、关于补选董事的情况
    公司独立董事张江峰先生已向董事会提交书面辞职报告（详见披露于 2019
年 12 月 19 日的公告，公告编号：2019-078）。公司非独立董事卢敏先生已向董
事会提交书面辞职报告（详见披露于 2019 年 12 月 30 日的公告，公告编号：
2019-082）。
    为保证公司各项工作连续高效运行，公司于 2020 年 1 月 6 日召开了第六届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意
提名邓延昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人、同意提名万荣杰先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司
第六届董事会任期届满止，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意
将议案提请公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    邓延昌先生已于 2014 年 9 月获得深交所颁发的上市公司高级管理人员资格
证书。邓延昌先生三年内曾担任公司董事，自其辞去相关职务至本公告披露日期
间未持有公司股份。根据邓延昌先生个人专业背景、工作履历等各方面情况综合
考量，董事会认为邓延昌先生有能力胜任公司独立董事职务，董事会同意提名其
为公司独立董事候选人。
    万荣杰先生三年内曾担任公司监事、副总经理、董事会秘书，自其辞去相关
职务至本公告披露日期间未持有公司股份。鉴于万荣杰先生曾在公司任职，任职
期间勤勉敬业，且对公司发展战略和整体业务情况熟悉，具有丰富的企业管理、
行业发展等经验，有能力胜任董事职务，董事会同意提名其为公司非独立董事候
选人。


    三、关于补选监事的情况
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规以及《公司章程》的相关规定，张扬羽女士的辞职将导致公司监事会成
员低于法定最低人数，辞去公司监事职务的申请应当在职工代表大会或股东大会
选举下任监事填补其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，张扬羽女士将按照
有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，张扬羽女士的辞职不会影
响公司的正常运行。
    为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规
定，公司于 2020 年 1 月 6 日召开了 2020 年第一次职工代表大会，同意选举黎
展鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日
起至公司第六届监事会任期届满止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理
人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一。


       四、关于聘任高级管理人员的情况
       公司于 2020 年 1 月 6 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意公司聘任梁丹妮女士担任公司副总
经理、董事会秘书职务；聘任张扬羽女士担任公司副总经理职务。公司提名委员
会对梁丹妮女士、张扬羽女士的个人履历及相关资格证书做了事先审查。公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见。
       梁丹妮女士已于 2010 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，其有关材料已经深圳证券交易所审查无异议，符合《深圳证券交易所上市规
则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等规定中的任职资
格。
       董事会秘书梁丹妮女士的联系方式如下：
       办公电话：0755-23900666
       传真：0755-83255175
       电子邮箱：stock@sz002141.com
       张扬羽女士三年内曾任公司监事职务，自其辞去监事职务至今未持有公司股
份。鉴于张扬羽女士熟悉公司相关业务且在任职期间勤勉敬业，并具有丰富的企
业管理、发展战略等方面的能力和经验，董事会特聘任其为公司副总经理。


       五、备查文件
       1.2020 年第一次职工代表大会决议
       2.第六届董事会第二十二次会议决议
       3.独立董事对相关事项的独立意见
六、附件
1.相关人员简历。
特此公告。


                   贤丰控股股份有限公司
                          董事会
                     2020 年 1 月 7 日
附件：
                          独立董事候选人的简历
    邓延昌，男，中国籍，无境外永久居留权。1945 年生，本科学历，教授级
高级工程师（享受国务院政府特殊津贴）。曾任辽宁有色地质勘查总院院长。国
家危机矿山接替资源勘查监审专家；全国找矿突破战略行动专家技术指导组成员。
2013 年至 2017 年，担任贤丰控股集团有限公司董事；2014 年 9 月至 2017 年
9 月，担任公司非独立董事；2014 年 11 月至今，担任银泰黄金股份有限公司
（000975.SZ）独立董事。
    截至本公告披露日，邓延昌先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十
章所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。（五）
已于 2014 年 9 月获得深交所颁发的上市公司高级管理人员资格证书。


                         非独立董事候选人的简历
    万荣杰先生，1985 年生，中国籍，无境外永久居留权，海外硕士学历。曾
就职于澳大利亚铁拓矿业股份有限公司 Tietto Minerals Limited、贤丰控股集团
有限公司，2014 年 9 月至 2019 年 12 月在公司任职，历任证券投资部经理、战
略发展部经理、监事、副总经理、董事会秘书。
    截至本公告披露日，万荣杰先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十
章所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。


                          职工代表监事的简历

    黎展鹏先生，1984 年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾就职
于恭城岛坪铅锌矿有限公司，恭城源明矿业有限公司，2015 年加入公司。

    截至本公告披露日，黎展鹏先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章
所规定的公司关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。



                              高级管理人员简历

    梁丹妮女士，中国国籍，1982 年 11 月出生，无境外永久居留权。经济学学
士，厦门大学硕士研究生在读，2010 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。2008 年 3 月至 2018 年 1 月于深圳市迪威视讯股份有限公司
先后任职证券事务代表、证券部经理、董事会秘书；2018 年 1 月于北京安策恒
兴投资有限公司任职副总经理、董事长助理，2019 年 11 月加入公司，现任公司
副总经理、董事会秘书。
    截至本公告披露日，梁丹妮女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十
章所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。（五）
已于 2010 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

                               高级管理人员简历

    张扬羽女士，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。
曾就职于中国土木工程集团有限公司，贤丰控股集团有限公司。2014 年加入公
司，历任公司经理助理、行政总监、监事等职务，现任公司副总经理。
    截至本公告披露日，张扬羽女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十
章所规定的公司关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。