贤丰控股股份有限公司
   2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案
                                 第一章 总则
    第一条   为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、高级管理人员的积极
性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、
权、利对等原则，根据《公司法》《公司章程》及《薪酬管理制度》等规定，在
充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，参考同行业上市公司薪酬水平，制
定本方案。
    第二条   本方案适用范围为公司董事、监事及高级管理人员。其中独立董事、
外部监事采取固定津贴方式，不参与公司内部薪酬绩效考核；职工代表监事按其
在公司所任职务领取薪酬，并按 3 万元/年标准领取监事津贴，绩效考核参照公
司《绩效考核管理制度》执行。
    第三条   以公司经济效益为出发点，实行将个人分管工作目标、公司年度经
营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。具体遵循以下原则：
    （一） 责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素
确定各个基本薪酬标准；
    （二） 绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经
营业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合；
    （三） 竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司
薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
                               第二章 管理机构
    第四条   本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会
审议通过后生效。
    第五条   本方案由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司人力资源部和财
务部协助实施。
                   第三章 董事及高级管理人员基础薪酬/津贴
    第六条   基础薪酬或津贴是年度基本报酬，分 12 个月以月薪形式按月发放。
基础薪酬/津贴根据岗位责任、任职年限等予以确定，考虑到 2020 年公司整体经
营受新型冠状病毒肺炎疫情及世界经济下行环境影响，整体调低董事及高级管理
人员基础薪酬/津贴，具体如下：
                   职务         基础薪酬/津贴（单位：万元）

                  董事长                   ≤100
                  总经理                   ≤100
                 副总经理                  ≤60
                董事会秘书                 ≤60
                 财务总监                  ≤40
              其他非独立董事               ≤12


                                第四章 绩效考核
    第七条   公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度可能获得的薪酬激励由
三部分组成：基础薪酬激励+业绩薪（报）酬激励+特别事项奖励。
    第八条   公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度获得薪酬激励的基础条
件：
    （一）公司经营管理符合国家有关法律法规以及监管机构的要求，做到规范
经营；
    （二）公司生产经营不发生重大安全生产责任事故；
    （三）公司财务会计帐务处理真实、准确、完整、及时反映当年经营成果；
    （四）公司信息披露符合交易所以及监管机构的要求，未受到交易所任何形
式的处罚；
    （五）公司 2020 年度的净利润水平不低于 2019 年度经审计净利润。
    第九条   在达到本方案第八条要求的条件下，对公司董事、高级管理人员
2020 年基础薪酬激励是：在 2019 年度董事、高级管理人员实际发放薪酬基础
上上浮 3~5%作为公司董事、高级管理人员 2020 年度的薪酬激励（未满一年的
管理层薪酬以年化薪酬方式计算）。
    （一）如未完全达到本方案第八条要求的条件，对公司董事及高级管理人员
2020 年基础薪酬激励为零。
    （二）如未完全达到本方案第八条要求的条件，对公司董事及高级管理人员
涉及事件导致未达要求的有关人员，按照公司绩效等规定和内部管理考核有关办
法进行责任追究扣减基础薪酬（2019 年度实际发放数额）。
    第十条   在达到本方案第八条要求的条件下，如果公司 2020 年度的净利润
比 2019 年度经审计净利润有不低于 20%的增长，公司董事、高级管理人员除获
得基础薪酬激励外，还可按以下标准对公司董事、高级管理人员进行业绩薪（报）
酬激励，激励数额为：
    业绩薪（报）酬激励金额=公司 2020 年度较 2019 年度净利润增长率×比例
系数×2019 年度发放的薪酬（未满一年的管理层薪酬以年化薪酬方式计算）
    比例系数=1/5~1/3 之间，由董事会根据实际情况授权董事长或管理层选择
确定。
    第十一条 公司项目的进展顺利以及是否最终成功关系到公司转型发展的成
败，为激励董事、高级管理人员尽心尽责、全身心投入公司的关键项目上，使公
司的项目做到提前并且高质量完成，早日产生经济效益以及取得市场影响力，为
此，在达到下述要求的条件下，可以给予项目特别事项奖励。
    （一）达到本方案第八条要求的条件；
    （二）公司项目高质量完成；
    （三）前期重点考察提前高质量完成的时间长短、后期考察项目运行成本控
制是否符合项目预计要求；
    第十二条 特别事项奖励金额为 30~100 万元之间，具体金额董事会授权董
事长或管理层根据实际情况决定。
    本方案经董事会审议通过并经股东大会批准后实施，在本方案范围内发放的
薪酬无需再次召开股东大会进行再次批准。


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                                                2020 年 4 月 18 日