贤丰控股股份有限公司

                      第六届董事会审计委员会

       关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的意见



    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会于
2020 年 4 月 29 日召开会议，作出决议如下：

    一、贤丰控股股份有限公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
根据 2019 年度的生产经营情况及其他重大事项编制。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的母公司资产负债表、
合并资产负债表，2019 年度的母公司利润表、合并利润表；2019 年度的母公司
现金流量表、合并现金流量表，以及股东权益增减变动表、财务报表附注等，认
为公司财务报表已经按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、
应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表，在所有
重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营
成果和现金流量。

    二、为保持公司会计报告审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会讨论，
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，授
权董事长根据市场收费情况，确定 2020 年度的审计费用。

    审计委员会同意将相关议案提交至董事会审议。

    （以下无正文）