上海市锦天城（深圳）律师事务所
           关于贤丰控股股份有限公司
          2020 年第四次临时股东大会的




                      法律意见书




地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层
电话：0755-82816698         传真：0755-82816898
邮编：518048
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                         关于贤丰控股股份有限公司
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致：贤丰控股股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受贤丰控股股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年第四次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《贤
丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意
见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     （一）本次股东大会的召集
     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2020 年 9 月 9 日，公司召
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开第六届董事会第二十九次会议，决议召集本次股东大会。
     公司已于 2020 年 9 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《贤丰控股股份有限公司关于召开 2020 年
第四次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召
开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、
股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网
络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，首次公告刊登的日期距
本次股东大会的召开日期已达/超过 15 日。
     （二）本次股东大会的召开
     本次股东大会现场会议于 2020 年 9 月 25 日 15:00 在广东省深圳市福田区金
田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元如期召开，由公司董事长韩桃子女士主
持。
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 25 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2020 年 9 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份
455,559,981 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 40.1496%，其中：
     1、出席现场会议的股东及股东代理人
     经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，均为
截至 2020 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 455,538,981 股，占公司股份总数
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的 40.1477%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东
     根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2 人，代表有表决权股份 21,000
股，占公司股份总数的 0.0019%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。

     3、参加会议的中小投资者股东
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 4 人，代表有表决权股
份 1,049,334 股，占公司有表决权股份总数的 0.0925%。
     （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
     （二）出席会议的其他人员
     经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。


四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
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了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
     1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
     本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下：
     （1）选举韩桃子为公司第七届董事会非独立董事
     表决结果：同意 455,538,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9954%。
     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,028,336 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
    根据表决结果，韩桃子当选为公司第七届董事会非独立董事。
    （2）选举谢文彬为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 455,538,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9954%。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,028,336 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
    根据表决结果，谢文彬当选公司第七届董事会非独立董事。
    （3）选举万荣杰为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 455,538,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9954%。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,028,336 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
    根据表决结果，万荣杰当选为公司第七届董事会非独立董事。
    （4）选举张扬羽为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 455,538,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9954%。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,028,336 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
    根据表决结果，张扬羽当选为公司第七届董事会非独立董事。
     2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
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     本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下：
    （1）选举王铁林为公司第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 455,538,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9954%。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,028,336 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
    根据表决结果，王铁林当选为公司第七届董事会独立董事。
    （2）选举邓延昌为公司第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 455,538,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9954%。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,028,336 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
    根据表决结果，邓延昌当选为公司第七届董事会独立董事。
    （3）选举梁融为公司第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 455,538,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9954%。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,028,336 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
    根据表决结果，梁融当选为公司第七届董事会独立董事。
    3、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
    表决结果：同意 455,559,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,049,334 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。
    根据表决结果，王广旭当选为公司第七届监事会股东代表监事。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见
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     综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

     本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。

                                 （以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于贤丰控股股份有限公
司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




上海市锦天城（深圳）律师事务所                 经办律师：

                                                            朱 伟


负责人：                                       经办律师：
                 高 田                                      胡银亮



                                                       年    月      日