证券代码：002141           证券简称：贤丰控股             公告编号：2020-076


                      贤丰控股股份有限公司

                 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知于 2020 年 12 月 9 日以电话、邮件等方式发出。
    2. 会议于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。
    3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。
    4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
    5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于变更 2020 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案，同
意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2020 年度财务
审计机构和内部控制审计机构。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交
股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。


    2.审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.独立董事相关意见。
    特此公告。


                                         贤丰控股股份有限公司
                                                 董事会
                                           2020 年 12 月 14 日