证券代码：002141           证券简称：贤丰控股             公告编号：2021-012


                      贤丰控股股份有限公司

               第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
通知于 2021 年 3 月 12 日以电话、邮件等方式发出。
    2. 会议于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
    3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。
    4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
    5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于收购股权暨对外投资的议案》
    表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。


    2.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事相关意见。
特此公告。


                                     贤丰控股股份有限公司
                                            董事会
                                       2021 年 3 月 15 日