证券代码：002141            证券简称：贤丰控股         公告编号：2021-095


                        贤丰控股股份有限公司

                   关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开第七
届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“北京兴华”）为公司及子公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：
   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    北京兴华具备执行注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计
和内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司
事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；北京兴华信用良好，不是失信被
执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良
记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。北京兴华相关情况介绍
如下：
   （一）机构信息
    名称      北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                          特殊普通合伙
  成立日期    2013-11-22                组织形式
                                                          企业
  注册地址    北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
 首席合伙人   张恩军

 上年末从业             合伙人数量                                102 人

 人员类别及            注册会计师人数                             585 人
    数量      签署过证券服务业务审计报告                          180 人
                     的注册会计师人数
                     经审计的收入总额                     74,334.17 万元
最近一年业
                       审计业务收入                       55,571.50 万元
务信息
                       证券业务收入                        6,311.51 万元
                   上市公司审计客户家数                            24 家
                                             主要涉及的行业包括制造业、
                                             信息传输、软件和信息技术服
                                             务业、批发和零售业、交能运
 上年度上市              主要行业
                                             输、仓储和房地产业、租赁和
 公司审计业
                                             商业服务业、科学研究和技术
   务信息
                                             服务业、传播与文化产业等

                         审计收费                          2,095.28 万元
              本公司同行业上市公司审计客
                                                                   17 家
                          户家数
                    计提的职业风险基金                              0元
              购买的职业保险累计赔偿限额                          2 亿元
 投资者保护   职业风险基金计提或职业保险
                                                                        是
    能力           购买是否符合相关规定
              近三年在执业行为相关民事诉
                                                         无
                  讼中承担民事责任的情况
              最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚 4 次、行政监管措施 8
              次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。17 名从业人员近
  诚信记录
              三年因执业行为受到刑事处罚 1 次、行政处罚 4 次、监督管理措
              施 6 次和自律监管措施 0 次。

   （二）项目信息
    1. 基本信息
    （1）项目合伙人、第一签字注册会计师：梁修武，2012 年起从事注册会计
师业务，2014 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在本所执业，2020 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告包括贤丰控股 002141、
天晟新材 300169。
    （2）第二签字注册会计师：陈敬波，2015 年成为注册会计师、2016 年开始
从事上市公司审计、2019 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服
务；近三年签署审计报告包括电投能源 002128、ST 林重 002535、吉视传媒 601929。
    （3）项目质量复核人：时彦禄，2010 年起从事注册会计师业务，2007 年开
始从事上市公司审计、2009 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计
服务；近三年复核上市公司超过 7 家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多
家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力。
    2. 诚信记录
    拟签字项目合伙人、第一签字注册会计师梁修武最近三年未受（收）到刑事
处罚、行政处罚、自律处分但受（收）到证券监管部门行政监管措施（警示函）
1 次；第二签字注册会计师陈敬波、项目质量控制复核人时彦禄最近三年未受（收）
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    3. 独立性
    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
    4. 审计收费
    根据业务类型、风险评估等原则确定本期上市公司财务报表审计费用为人民
币 50 万元，内部控制审计费用为人民币 5 万元，较上一期审计费用无变化。



   二、拟续聘会计师事务所履行的程序
   （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对续聘会计师事务所事项进行了审查，认为北京兴
华具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立
性、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提名北京兴华为
公司及子公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
   （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
   1. 事前认可意见：北京兴华具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，具备
足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、经验和资质，符合
公司年度审计工作要求。因此，我们同意将续聘北京兴华为公司及子公司 2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。
   2. 独立意见：经核查，我们认为北京兴华具备从事上市公司审计业务的相关
执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司
财务状况进行审计，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性、经验和资质，有利于保障和提高上市公司审计工作的质量。本次续聘会计
师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将续聘北京兴华为
公司及子公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提
交公司股东大会进行审议。
   （三）董事会对议案审议和表决情况
    2021 年 12 月 8 日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会
第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以 7 票赞成，0 票弃
权，0 票反对的表决结果，同意续聘北京兴华为公司及子公司 2021 年度财务审
计机构和内部控制审计机构。
   （四）监事会对议案审议和表决情况
    2021 年 12 月 8 日，公司召开第七届监事会第十次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同
意续聘北京兴华为公司及子公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
   （五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。


   三、报备文件
   1. 第七届董事会第十四次会议决议；
   2. 第七届监事会第十次会议决议；
   3. 审计委员会履职的证明文件；
   4. 独立董事相关意见；
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
6. 深交所要求报备的其他文件。
特此公告。


                                      贤丰控股股份有限公司
                                              董事会
                                       2021 年 12 月 8 日