证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2021-105
贤丰控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日下午 14:30。
(2)网络投票时间为：2021 年 12 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
12 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼
08 单元。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主
持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
456,198,281 股，占上市公司总股份的 40.2058％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 455,539,081 股，占上市公司总
股份的 40.1478％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 659,200 股，占上市公
司总股份的 0.0581％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
1,687,634 股，占上市公司总股份的 0.1487％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,028,434 股，占上市公司总股
份的 0.0906％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 659,200 股，占上市公司
总股份的 0.0581％。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）
律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1. 审议通过《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议
案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.1 交易主体
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2 标的资产
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3 交易方式
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4 标的资产的估值与作价
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.5 支付方式
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.6 过渡期安排
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.7 决议有效期
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过《关于〈贤丰控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
（修订稿）〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过《关于公司与相关交易方签署〈股权转让协议〉的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《关于公司与相关交易方签署〈股权转让协议之补充协议〉及
其他相关协议的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定〉第四条规定的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十
一条规定的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的重组上市情形的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议通过《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12. 审议通过《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估
报告的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15. 审议通过《关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16. 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交
易相关事宜的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
18. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 456,185,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9972％；反对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,674,634 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2297％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、何演锋律师
现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2.《法律意见书》。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
