证券代码：002141           证券简称：贤丰控股        公告编号：2022-051


                        贤丰控股股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
       3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开的日期、时间：
    (1)现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 日下午 15:00。
    (2)网络投票时间为：2022 年 8 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
8 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼
08 单元。
    3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主
持。
    本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
455,612,781 股，占上市公司总股份的 40.1542%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 454,510,847 股，占上市公司总
股份的 40.0571%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,101,934 股，占上市
公司总股份的 0.0971%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
1,102,134 股，占上市公司总股份的 0.0971%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0000%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,101,934 股，占上市公司总股
份的 0.0971%。
    2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）
律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    二、提案审议与表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东
及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
    1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：同意 455,546,181 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9854%；反对 65,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%；弃权 900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：同意 1,035,534 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.9572%；反对 65,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9612%；弃权 900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0817%。

    2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：同意 455,603,881 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9980%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：同意 1,093,234 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1925%；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7259%；弃权 900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0817%。



    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、潘琳律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1.《贤丰控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2.《法律意见书》。
    特此公告。
                                            贤丰控股股份有限公司
                                                   董事会
                                              2022 年 8 月 12 日