证券代码：002141           证券简称：贤丰控股        公告编号：2022-066


                      贤丰控股股份有限公司

            第七届董事会第二十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话、邮件等方式发出。
    2. 会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。
    3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的董事 5 人，分别为董事万荣杰、张扬羽和独立董事王铁林、邓延
昌、梁融）。
    4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
    5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《2022 年第三季度报告》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在
全面了解和审核公司的《2022 年第三季度报告》后，认为公司《2022 年第三季
度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2022 年第三季
度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允
的反映了报告期财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员保证公司
《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第三季度报告》。


    2. 审议通过《关于对外出租资产的议案》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    董事会同意公司与珠海蓉胜超微线材有限公司（下称“珠海蓉胜”）签订《厂
房租赁合同书》，将位于珠海市金湾区三灶镇机场西路 681 号厂区（含宗地及地
上建筑物）以及珠海市兰埔工业区 E 区新乐街 7 号五套商品房租赁于珠海蓉胜
使用，租赁期限为一年六个月，授权董事长签署相关交易协议并办理相关事宜。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对外出租资产的公告》。


    3. 审议通过《关于计提 2022 年前三季度资产减值损失的议案》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    董事会认为：公司本着谨慎性原则，对不符合持有待售条件的资产进行恰当
的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，
依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计
提 2022 年前三季度资产减值损失事项。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于计提 2022 年前三季度资产减值损失的公告》。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                        贤丰控股股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 27 日